Skip to content

Ετικέτα: φοροδιαφυγή

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το «αόρατο» δίκτυο που εξαπατούσε το Δημόσιο – Πώς στήθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση φοροδιαφυγής και εκμετάλλευσης
Αστυνομικά
· 4 λεπτά ανάγνωσης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το «αόρατο» δίκτυο που εξαπατούσε το Δημόσιο – Πώς στήθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση φοροδιαφυγής και εκμετάλλευσης

Μια πολυσχιδής εγκληματική οργάνωση με διεθνείς προεκτάσεις, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, τη διακίνηση ναρκωτικών, τη γιγαντιαία φοροδιαφυγή και τη συστηματική απάτη σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος (e-ΕΦΚΑ), αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε στις αρχές του 2026, έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες, και κορυφώθηκε με μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε…

Συντακτική Ομάδα
Τεράστια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα «Χωριάτικο» – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 59 εμπλεκομένων
Ελλάδα
· 2 λεπτά ανάγνωσης

Τεράστια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα «Χωριάτικο» – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 59 εμπλεκομένων

Σε φάση πλήρους διερεύνησης εισέρχεται η δυσώδης υπόθεση που αφορά τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εις βάρος 59 προσώπων. Η ογκωδέστατη δικογραφία, που βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών λειτουργών, σκιαγραφεί ένα καλοστημένο και πολυδαίδαλο δίκτυο το οποίο κατηγορείται για μια πρωτοφανή φορολογική απάτη. Η «τρύπα» που φέρεται να δημιουργήθηκε στα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου προκαλεί ίλιγγο, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος της ζημίας…

Συντακτική Ομάδα
Τέλος το «πάρτι» με τα ΑΦΜ-μαϊμού: Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τα μαθηματικά κατά της φοροδιαφυγής
Οικονομία
· 3 λεπτά ανάγνωσης

Τέλος το «πάρτι» με τα ΑΦΜ-μαϊμού: Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τα μαθηματικά κατά της φοροδιαφυγής

Η ΑΑΔΕ κηρύσσει τον πόλεμο στην οργανωμένη φοροδιαφυγή με ένα εξελιγμένο όπλο, στοχεύοντας στις επιχειρήσεις-φαντάσματα που προκαλούν τεράστια χρέη στο Δημόσιο. Μετά την πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος με 380 εικονικές εταιρείες, οι νέοι φορολογικοί έλεγχοι βασίζονται πλέον σε έναν προηγμένο αλγόριθμο και τον δείκτη Jaccard, ένα μαθηματικό εργαλείο που εντοπίζει ύποπτα ΑΦΜ και κρυφές διασυνδέσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο σκοτάδι. Η νέα εποχή στους φορολογικούς ελέγχους Η αποκάλυψη του γιγαντιαίου…

Συντακτική Ομάδα
Μεγάλο «χτύπημα» της ΑΑΔΕ: Το κόλπο με τους 205 αχυρανθρώπους και η απάτη των 43 εκατομμυρίων ευρώ
Αστυνομικά
· 2 λεπτά ανάγνωσης

Μεγάλο «χτύπημα» της ΑΑΔΕ: Το κόλπο με τους 205 αχυρανθρώπους και η απάτη των 43 εκατομμυρίων ευρώ

Μια τεράστια επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφερε στο φως ένα απίστευτα οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Το κύκλωμα αυτό είχε στήσει μια ολόκληρη «βιομηχανία» από αχυρανθρώπους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως οι επίσημοι υπεύθυνοι σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 205 άτομα, στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, για να καλύπτουν τη δράση 380 επιχειρήσεων, ανάμεσα στις οποίες βρισκόταν ακόμα…

Συντακτική Ομάδα
Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος χρέωνε «ψίχουλα» στα χαρτιά και έκρυβε χιλιάδες ευρώ – Πώς τον ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ
Ελλάδα
· 3 λεπτά ανάγνωσης

Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος χρέωνε «ψίχουλα» στα χαρτιά και έκρυβε χιλιάδες ευρώ – Πώς τον ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ

Η αποκάλυψη της μεγάλης φοροδιαφυγής Μια εντυπωσιακή υπόθεση φοροδιαφυγής ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν αναισθησιολόγο που εργαζόταν σε ιδιωτικές κλινικές. Η ΑΑΔΕ, μέσω της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), κατάφερε να εντοπίσει τη δράση του γιατρού πραγματοποιώντας εξονυχιστικές διασταυρώσεις στοιχείων. Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελεγκτές ζήτησαν επίσημα δεδομένα από γνωστή ιδιωτική κλινική, τα οποία στη συνέχεια αντιπαρέβαλαν με τα δηλωθέντα εισοδήματα του γιατρού…

Συντακτική Ομάδα
Τέλος εποχής για τη φοροδιαφυγή: Τα 6 νέα ψηφιακά «όπλα» της ΑΑΔΕ και το σαφάρι των 2,5 δισ. ευρώ
Οικονομία
· 3 λεπτά ανάγνωσης

Τέλος εποχής για τη φοροδιαφυγή: Τα 6 νέα ψηφιακά «όπλα» της ΑΑΔΕ και το σαφάρι των 2,5 δισ. ευρώ

Το νέο ψηφιακό δόγμα των φορολογικών ελέγχων Σε ριζικό μετασχηματισμό του ελεγκτικού της μηχανισμού προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, εγκαινιάζοντας μια περίοδο «έξυπνων» και προληπτικών ελέγχων. Εγκαταλείποντας την παραδοσιακή μέθοδο των εκ των υστέρων διασταυρώσεων, η ΑΑΔΕ επενδύει πλέον στη δύναμη των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος είναι η διενέργεια 72.800 ελέγχων ετησίως και η εξασφάλιση επιπλέον εσόδων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που κρίνεται…

Συντακτική Ομάδα
«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ στο TikTok: Πώς πιάστηκε στη φάκα γνωστός dating coach για φοροδιαφυγή 300.000 ευρώ
Αστυνομικά
· 2 λεπτά ανάγνωσης

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ στο TikTok: Πώς πιάστηκε στη φάκα γνωστός dating coach για φοροδιαφυγή 300.000 ευρώ

Μια εντυπωσιακή υπόθεση φοροδιαφυγής που αγγίζει τα όρια του κινηματογραφικού σεναρίου έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεικνύοντας πως τα ψηφιακά ίχνη στα social media αποτελούν πλέον βασικό πεδίο ελέγχου για τις φορολογικές αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκε ένας δημοφιλής «dating coach», ο οποίος δραστηριοποιούνταν έντονα μέσω TikTok, υποσχόμενος σε άνδρες να τους μυήσει στα μυστικά του φλερτ έναντι αμοιβής. Η υπόθεση ξετυλίχθηκε όταν ο ειδικός αλγόριθμος…

Συντακτική Ομάδα
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο για απάτη «μαμούθ» 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία – Τα crypto-wallets και το σχέδιο δράσης
Αστυνομικά
· 2 λεπτά ανάγνωσης

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο για απάτη «μαμούθ» 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία – Τα crypto-wallets και το σχέδιο δράσης

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας 48χρονος ημεδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για φορολογική απάτη τεραστίων διαστάσεων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας), σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Το χρονικό της απάτης και η δράση στο Βερολίνο Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος φέρεται να διαδραμάτιζε ηγετικό ρόλο…

Συντακτική Ομάδα
Έλληνας τράπερ στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Ρολόι 116.000€ αποκάλυψε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
Ελλάδα
· 1 λεπτό ανάγνωσης

Έλληνας τράπερ στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Ρολόι 116.000€ αποκάλυψε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ βρέθηκε γνωστός Έλληνας τράπερ, μετά την εντυπωσιακή αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν έναν εξελιγμένο αλγόριθμο εντοπισμού που σαρώνει διαδικτυακές δραστηριότητες καλλιτεχνών, αθλητών και influencer, προκειμένου να ανιχνεύσει ύποπτες οικονομικές κινήσεις. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο δημοφιλής τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του είχε καταθέσει ποσά που…

Συντακτική Ομάδα
ΑΑΔΕ: 10 μέρες λουκέτο σε πιτσαρία στο Παλαιό Φάληρο
Ελλάδα
· 1 λεπτό ανάγνωσης

ΑΑΔΕ: 10 μέρες λουκέτο σε πιτσαρία στο Παλαιό Φάληρο

Στο Παλαιό Φάληρο, σε πολύ γνωστή πιτσαρία της περιοχής την Κυριακή, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων[ΑΑΔΕ]επισκέφθηκαν την επιχείρηση και διαπίστωσαν ότι δεν είχε εκδώσει 13 αποδείξεις. Έτσι, έβαλαν λουκέτο για 48 ώρες, με την επιχείρηση να κλείνει τη Δευτέρα 5/5/2025 Επανήλθαν, όμως, για αυτοψία μία μέρα μετά, για να δουν αν η πιτσαρία είχε συμμορφωθεί με τις κυρώσεις και παρέμενε κλειστή. Τότε, διαπιστώθηκε ότι το ένα από τα…

Κατερίνα Φούκα
Αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής
Οικονομία
· 4 λεπτά ανάγνωσης

Αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση περιστολής της φοροδιαφυγής αποδίδει καρπούς και επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του για τη μείωση των φόρων την επόμενη τριετία. Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σταδιακά σε όλο και μεγαλύτερο εύρος της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τους ελεγχους της ΑΑΔΕ, ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη του στόχου αύξησης των ετήσιων εσόδων…

Συντακτική Ομάδα
Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Οικονομία
· 1 λεπτό ανάγνωσης

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ταξιτζήδες, οδοντίατροι, υδραυλικοί, κομμωτές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα Ένας μεγάλος αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ταξιτζήδες, οδοντίατροι, υδραυλικοί, και κομμωτές, δηλώνουν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τον μήνα. Αυτά τα χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτών των επαγγελματιών, καθώς και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν παρέχονται συχνά χωρίς την…

Συντακτική Ομάδα
Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ συνταξιούχοι και μισθωτοί που δήλωναν κάτω από €10.000 και ξόδευαν πάνω και από €200.000
Οικονομία
· 2 λεπτά ανάγνωσης

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ συνταξιούχοι και μισθωτοί που δήλωναν κάτω από €10.000 και ξόδευαν πάνω και από €200.000

Ενώ στο υπουργείο Οικονομικών αναλύουν τι δήλωσαν φέτος οι φορολογούμενοι και αποτιμούν τι απέδωσαν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή (POS, myDATA) και ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών που εφαρμόστηκαν από φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζονται και κλήσεις για έλεγχο σε τουλάχιστον 1.500 μισθωτούς και συνταξιούχους που πιάστηκαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ επειδή δήλωναν ελάχιστα αλλά ζούσαν πλουσιοπάροχα. Η ώρα της κρίσης έφτασε για τους φορολογουμένους που εντοπίστηκαν ότι πέρυσι δήλωσαν οικογενειακά εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ…

Συντακτική Ομάδα
“Καμπανάκι” φοροδιαφυγής για 1.100 φυσικά πρόσωπα
Οικονομία
· 3 λεπτά ανάγνωσης

“Καμπανάκι” φοροδιαφυγής για 1.100 φυσικά πρόσωπα

Ένα νέο ψηφιακό σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου και εντοπισμού αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας φορολογουμένων χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους και έως τώρα έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Έχει χτυπήσει “καμπανάκι” για 1.100 φυσικά πρόσωπα καθώς τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Εφορία δεν δικαιολογούν το ύψος των καταθέσεων ή των επενδυτικών λογαριασμών που έχουν στις τράπεζες. Το επόμενο βήμα των ελεγκτικών αρχών είναι να καλέσουν τους φορολογούμενους αυτούς να δικαιολογήσουν τη…

Συντακτική Ομάδα
Κρήτη: Σύλληψη 53χρονου για φοροδιαφυγή – μαμούθ
Ελλάδα
· 1 λεπτό ανάγνωσης

Κρήτη: Σύλληψη 53χρονου για φοροδιαφυγή – μαμούθ

Σοβαρή οικονομικής φύσεως υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται 53χρονος Kρητικός ερευνά η δικαιοσύνη και ειδικότερα η αρμόδια ανακριτική Αρχή Πειραιά ενώπιον της οποίας οδηγήθηκε ο συλληφθείς βάσει εντάλματος. Ο 53χρονος που συνελήφθη στα Πεζά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στις 14 Μαΐου, φέρεται να είχε «προσληφθεί» από γνωστή αλυσίδα σούπερ-μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας ως μπροστινός για τις υπογραφές και μόνο. Λειτουργούσε δηλαδή ως «αχυράνθρωπος». Η υπό διερεύνηση υπόθεση φέρεται να αφορά φοροδιαφυγή της τάξεως των 200 εκατομμυρίων…

Συντακτική Ομάδα