Μια εντυπωσιακή υπόθεση φοροδιαφυγής που αγγίζει τα όρια του κινηματογραφικού σεναρίου έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεικνύοντας πως τα ψηφιακά ίχνη στα social media αποτελούν πλέον βασικό πεδίο ελέγχου για τις φορολογικές αρχές.
Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκε ένας δημοφιλής «dating coach», ο οποίος δραστηριοποιούνταν έντονα μέσω TikTok, υποσχόμενος σε άνδρες να τους μυήσει στα μυστικά του φλερτ έναντι αμοιβής. Η υπόθεση ξετυλίχθηκε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που έχει αναπτυχθεί για την ανίχνευση αδήλωτων εισοδημάτων στο διαδίκτυο, εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα και ασυνήθιστες ροές χρήματος που συνδέονταν με τον συγκεκριμένο επαγγελματία.
Η επιχείρηση κορυφώθηκε όταν οι ελεγκτές εντόπισαν μια προγραμματισμένη εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, την οποία ο coach είχε διαφημίσει εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στελέχη της ΑΑΔΕ, εφαρμόζοντας ένα άρτια οργανωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, εμφανίστηκαν στην εκδήλωση ως απλοί ενδιαφερόμενοι πελάτες, πληρώνοντας κανονικά το αντίτιμο συμμετοχής. Η παρουσία τους στον χώρο αποκάλυψε πως, παρά τη μεγάλη προσέλευση κόσμου, δεν είχε εκδοθεί ούτε μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων επί τόπου.
Τα ευρήματα ωστόσο δεν περιορίστηκαν μόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς ο έλεγχος επεκτείνεται πλέον σε βάθος πενταετίας. Από την περαιτέρω διερεύνηση και τις διασταυρώσεις στοιχείων που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα και τα προφίλ του ελεγχόμενου, προέκυψε ότι περισσότερα από 2.000 άτομα είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο όγκος των αδήλωτων εισοδημάτων από τη δραστηριότητά του ξεπερνά το ποσό των 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των νέων ψηφιακών εργαλείων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
