Μια τεράστια επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφερε στο φως ένα απίστευτα οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.
Το κύκλωμα αυτό είχε στήσει μια ολόκληρη «βιομηχανία» από αχυρανθρώπους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως οι επίσημοι υπεύθυνοι σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 205 άτομα, στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, για να καλύπτουν τη δράση 380 επιχειρήσεων, ανάμεσα στις οποίες βρισκόταν ακόμα και μια γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Ο εγκέφαλος της απάτης αποτελούνταν από 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από μια αστραπιαία και συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ που ξεκίνησε τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στα σπίτια τους.
Οι ελεγκτές κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης χρησιμοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο, ένα τεχνολογικό «όπλο» που αναλύει τις ύποπτες συναλλαγές και τη φορολογική συμπεριφορά των εταιρειών. Το σύστημα χτύπησε «κόκκινο» όταν παρατήρησε μια επαναλαμβανόμενη και περίεργη τακτική σε 317 από αυτές τις επιχειρήσεις.
Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν απλή αλλά καταστροφική για τα δημόσια ταμεία: μόλις οι εταιρείες συγκέντρωναν τεράστια χρέη, που έφτασαν τα 27 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία και τα 16 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ, ξαφνικά «εξαφανίζονταν». Με το που πλησίαζε η ώρα ενός ελέγχου, η επιχείρηση έκλεινε και στη θέση της εμφανιζόταν μια νέα εταιρεία με άλλο ΑΦΜ και διαφορετικό όνομα, αλλά με τους ίδιους κρυφούς ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να συσσωρεύσουν συνολικές οφειλές ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ποτέ να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ.
Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά και 110 τραπεζικές κάρτες, οι οποίες ανήκαν στους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα.
Επίσης, εντοπίστηκαν δεκάδες έγγραφα για τις εταιρείες-κέλυφος, 110 σφραγίδες, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, καθώς και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων. Στον εξοπλισμό που κατασχέθηκε περιλαμβάνονται ακόμα 4 φορητοί υπολογιστές, tablet, σταθεροί υπολογιστές και πολλά καρτοκινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους.
Οι έντεκα συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της ζημιάς και αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
Αυτή η υπόθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ελεγκτικών μηχανισμών, αποδεικνύοντας ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν πλέον να εντοπίζουν ακόμα και τις πιο σύνθετες μορφές φοροδιαφυγής και οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
