- Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με 23 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου αρχηγού.
- Συνολικά 109 άτομα ταυτοποιήθηκαν στη δικογραφία για την υπόθεση.
- Συνεχής δράση από το 2016 σε δίκτυο καταστημάτων εστίασης με τη μέθοδο του franchise.
- Χρήση ειδικού λογισμικού που παρέκαμπτε την έκδοση αποδείξεων για τις παραγγελίες.
- Σοβαρές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
Discover Title: Κύκλωμα φοροδιαφυγής στην εστίαση: Συνελήφθησαν 23 άτομα Facebook Title: Οργανωμένο κύκλωμα «έσβηνε» αποδείξεις σε γνωστές αλυσίδες εστίασης. Πώς δρούσε το λογισμικό της απάτης!
Υπότιτλος: Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι 23 συλλήψεις και το ειδικό πρόγραμμα που εξαφάνιζε τον ΦΠΑ από τα καταστήματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Έφοδος στο Μαλανδρίνο: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μαχαίρια
Ένα καλοστημένο δίκτυο που δρούσε στον χώρο της εστίασης και “εξαφάνιζε” συστηματικά χιλιάδες αποδείξεις αποκαλύφθηκε μετά από ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Πέμπτη σε 23 συλλήψεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος σε μια κομπίνα που λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε γνωστό δίκτυο καταστημάτων franchise. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει από το 2016 έναν προηγμένο μηχανισμό, αξιοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Αψήφησαν τον θάνατο: Η ανώτατη τιμή της ΕΛ.ΑΣ σε τρεις αστυνομικούς
Το πρόγραμμα αυτό τους έδινε την ικανότητα να παρακάμπτουν το σύστημα των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ).
Πρακτικά, ενώ οι πελάτες έκαναν κανονικά την παραγγελία τους στο κεντρικό σύστημα και την παραλάμβαναν, το κατάστημα ολοκλήρωνε τη συναλλαγή χωρίς να εκδώσει τη νόμιμη απόδειξη λιανικής. Το αποτέλεσμα ήταν η μη απόδοση τεράστιων ποσών σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, η οποία βασίστηκε σε καταγγελίες για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας στα συγκεκριμένα καταστήματα. Στην επιχείρηση για την αποδόμηση της οργάνωσης συνεργάστηκαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: «Μαύρη τρύπα» 13,3 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία: Πώς δρούσε η μαφία των εικονικών εταιρειών
Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 109 ταυτοποιημένα άτομα. Οι κατηγορίες αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβάσεις του φορολογικού κώδικα, καθώς και του νόμου περί όπλων.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και το πρόσωπο που φέρεται να κινούσε τα νήματα του κυκλώματος, κατευθύνοντας την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στο δίκτυο.
