Στη σύλληψη πέντε προσώπων και στην αποκάλυψη εκτεταμένου μηχανισμού οικονομικής απάτης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Η δράση της οργάνωσης, η οποία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, εκτεινόταν στη σύσταση εικονικών νομικών προσώπων, τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στο λαθρεμπόριο προϊόντων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου καταζητούμενου από την Interpol
Στο επίκεντρο του δικαστικού φακέλου βρίσκονται συνολικά 23 πρόσωπα. Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι υπόλοιποι 18 φέρονται να συνέδραμαν στη διανομή κλοπιμαίων και λαθραίων φορτίων.
Η μεθοδολογία των δραστών βασιζόταν στη στρατολόγηση πολιτών που τελούσαν υπό συνθήκες οικονομικής ή κοινωνικής εξαθλίωσης, έναντι αμοιβής από 500 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως. Τα άτομα αυτά τοποθετούνταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι νεοσύστατων εμπορικών οντοτήτων, ενώ η πραγματική διαχείριση παρέμενε στους επικεφαλής.
Μέσω των συγκεκριμένων ΑΦΜ εκτελούνταν ενδοκοινοτικές παραγγελίες χωρίς προκαταβολή ΦΠΑ, με τα εμπορεύματα να διοχετεύονται στη συνέχεια στην εγχώρια αγορά. Προκειμένου να μην εντοπίζονται οι οφειλές από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η οργάνωση ίδρυε διαρκώς νέες οντότητες, εγκαταλείποντας τις παλαιότερες με συσσωρευμένα χρέη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εφιάλτης τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι μπούκαραν με τσεκούρι σε βενζινάδικο και χτύπησαν τον υπάλληλο!
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης αποτυπώνονται ως εξής:
- 13,3+ εκατομμύρια ευρώ: Συνολική οικονομική ζημία του Δημοσίου
- 11.008.934,85 ευρώ: Βεβαιωμένες οφειλές εις βάρος των παρένθετων προσώπων
- 2.354.217,06 ευρώ: Άμεση ζημία από μη αποδοθέντες φόρους και εισφορές ΕΦΚΑ
- 6.809,96 ευρώ: Διαφυγόντες δασμοί από διακίνηση 572 φιαλών αλκοόλ
- 7.350 ευρώ: Αξία διαπιστωμένων κλοπιμαίων προϊόντων
Κατά τις εφόδους των αρχών σε οικίες, εταιρικές έδρες και οχήματα κατασχέθηκαν:
- 122 φιάλες λαθραίων οινοπνευματωδών
- 84 συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου
- 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες
- 10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 1 φορητός υπολογιστής
- 8.355 ευρώ σε μετρητά
- Εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και πλήθος λογιστικών εγγράφων
Οι συλληφθέντες προσάγονται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών για την άσκηση ποινικής δίωξης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση, στέλνοντας τέσσερις πολίτες στο νοσοκομείο
