Ετικέτα: Φοροδιαφυγή

3 εβδομάδες ago · 1 min read

«Μαύρη τρύπα» 13,3 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία: Πώς δρούσε η μαφία των εικονικών εταιρειών

Στη σύλληψη πέντε προσώπων και στην αποκάλυψη εκτεταμένου μηχανισμού οικονομικής απάτης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η δράση της οργάνωσης, η οποία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, εκτεινόταν στη σύσταση εικονικών νομικών προσώπων, τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στο λαθρεμπόριο προϊόντων. Στο επίκεντρο του δικαστικού…

Πώς ένα κύκλωμα έστησε το απόλυτο κόλπο με τον ΦΠΑ ζημιώνοντας το κράτο – Το μεγαλύτερο ψηφιακό «χτύπημα» των Αρχών

Αστυνομικά

3 μήνες ago · 1 min read

Πώς ένα κύκλωμα έστησε το απόλυτο κόλπο με τον ΦΠΑ ζημιώνοντας το κράτο – Το μεγαλύτερο ψηφιακό «χτύπημα» των Αρχών

Μια από τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής, γνωστή ως απάτη τύπου «carousel», έρχεται στο φως μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπό την αυστηρή εποπτεία των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ξηλώθηκε ένα καλοστημένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο, με πρόσχημα την εμπορία ηλεκτρονικών ειδών, κατάφερε να ζημιώσει τα ταμεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιλιγγιώδη ποσά. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα –δύο επιχειρηματίες…

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε supercars: Δεσμεύτηκαν 229 οχήματα άνω των 10 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

6 μήνες ago · 1 min read

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε supercars: Δεσμεύτηκαν 229 οχήματα άνω των 10 εκατ. ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω της εξειδικευμένης μονάδας του ΔΕΟΣ, έθεσε στο στόχαστρο την κυκλοφορία υπερπολυτελών οχημάτων, φέρνοντας στο φως σημαντικές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Η επιχείρηση βασίστηκε σε προηγμένη ανάλυση κινδύνου και ψηφιακά δεδομένα από διόδια και τελωνειακές πύλες, επιτρέποντας στους ελεγκτές να πραγματοποιήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά σε εκθέσεις αυτοκινήτων, συνεργεία, αλλά και σε χώρους στάθμευσης περιοχών με υψηλή…

Εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος φοροδιαφυγής και απάτης κατά του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημία του Δημοσίου

Αστυνομικά

12 μήνες ago · 1 min read

Εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος φοροδιαφυγής και απάτης κατά του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημία του Δημοσίου

Μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση, που για πάνω από μία δεκαετία εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της σπείρας, ανάμεσά τους και οι δύο αρχηγοί. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, ηλικίας από 36 έως 55 ετών. Το οργανωμένο κύκλωμα και η μέθοδος…

Φοροδιαφυγή τέλος: Η εφαρμογή που «γέμισε» την ΑΑΔΕ με 200.000 καταγγελίες – Έτσι θα αξιολογούνται τώρα

Οικονομία

1 έτος ago · 1 min read

Φοροδιαφυγή τέλος: Η εφαρμογή που «γέμισε» την ΑΑΔΕ με 200.000 καταγγελίες – Έτσι θα αξιολογούνται τώρα

Ένα πανίσχυρο ψηφιακό «όπλο» στα χέρια των πολιτών και ταυτόχρονα ένας αναπάντεχος σύμμαχος για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποδεικνύεται η εφαρμογή «Appodixi». Με πάνω από 200.000 αναφορές πολιτών για «ύποπτες» αποδείξεις από την έναρξη της λειτουργίας της, η εφαρμογή έχει μετατρέψει τους καταναλωτές σε ενεργούς ελεγκτές, οδηγώντας την ΑΑΔΕ στη σύσταση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση της «βροχής» των καταγγελιών. «Βροχή» οι καταγγελίες μέσω Appodixi Από τον Σεπτέμβριο του…

ΑΑΔΕ: Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» με AI για αδήλωτα εισοδήματα – Οι 4 κατηγορίες στο στόχαστρο και τι πρέπει να προσέξετε

Οικονομία

1 έτος ago · 1 min read

ΑΑΔΕ: Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» με AI για αδήλωτα εισοδήματα – Οι 4 κατηγορίες στο στόχαστρο και τι πρέπει να προσέξετε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ενεργοποίηση ενός σαρωτικού κύματος ψηφιακών διασταυρώσεων έως το τέλος του έτους, με στόχο την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος. Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο, επιθετικό μοντέλο ελέγχων που θα «σκανάρει» τα πάντα: από μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και αναδρομικά, μέχρι…

Επιχείρηση «Θέρος»: Τα «λουκέτα» πέφτουν βροχή σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς – Ποιοι είναι οι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής

Οικονομία

1 έτος ago · 1 min read

Επιχείρηση «Θέρος»: Τα «λουκέτα» πέφτουν βροχή σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς – Ποιοι είναι οι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με έμφαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο της μεγάλης θερινής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Θέρος». Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται η έκδοση αποδείξεων, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και η ορθή διαβίβαση των δεδομένων. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της ΑΑΔΕ για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, οι ελεγκτικοί…

Μητσοτάκης: «Η φοροδιαφυγή μειώνεται – Οι πολίτες θα το αισθανθούν σύντομα»

Πολιτική

2 έτη ago · 1 min read

Μητσοτάκης: «Η φοροδιαφυγή μειώνεται – Οι πολίτες θα το αισθανθούν σύντομα»

Στο Υπουργείο Οικονομικών βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας έναν νέο κύκλο επισκέψεων στα υπουργεία, στον απόηχο του πρόσφατου ανασχηματισμού. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος έχει καταφέρει να ενισχύσει τα δημοσιονομικά έσοδα, περιορίζοντας τις απώλειες από αδήλωτα εισοδήματα. «Οι πολίτες σύντομα θα αισθανθούν την επιτυχή αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως η…