Μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση, που για πάνω από μία δεκαετία εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της σπείρας, ανάμεσά τους και οι δύο αρχηγοί. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, ηλικίας από 36 έως 55 ετών.
Το οργανωμένο κύκλωμα και η μέθοδος δράσης
Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα είχε δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση από τον Μάιο του 2014, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απάτης, πλαστογραφιών και φοροδιαφυγής μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα, αλλάζοντας συνεχώς ονόματα και «διαχειριστές», ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή εισφορών και φόρων.
Τα αρχηγικά μέλη, 42 και 45 ετών, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ή ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά διαβατήρια, μέσω των οποίων υπέβαλλαν ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για 108 εργαζόμενους. Οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονταν ποτέ, ενώ οι εταιρείες παρέμεναν τυπικά «καθαρές».
Ρόλος λογιστή και διακίνηση μεταναστών
Σημαντικό ρόλο είχε και ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι το κύκλωμα εμπλεκόταν και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας εταιρεία-«βιτρίνα» για την αγορά οχήματος, το οποίο χρησιμοποιούνταν για μεταφορές παράνομων μεταναστών.
Ξέπλυμα χρήματος και ζημία του Δημοσίου
Τα κέρδη από τη δράση τους νομιμοποιούνταν μέσω αγορών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεων μετρητών και εμβασμάτων με ψευδή στοιχεία.
Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε 2.190.491,05 ευρώ, εκ των οποίων:
- 1.634.976,20 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές,
- 555.514,85 ευρώ προέρχονται από μη καταβληθέντες φόρους.
Σε έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες στην Αττική, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 15.655 ευρώ σε μετρητά,
- 19.800 ευρώ σε τραπεζικές επιταγές,
- 37 χρυσές λίρες,
- πλαστό διαβατήριο,
- 12 κινητά τηλέφωνα,
- 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς και πλήθος εταιρικών σφραγίδων και εγγράφων.
Παράλληλα, σε ελέγχους στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις βρέθηκαν 29 αδήλωτοι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.
Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
