Μια βιομηχανία φορολογικής απάτης λειτουργούσε ανενόχλητη στη Βόρεια Ελλάδα πίσω από τη βιτρίνα γνωστών επιχειρήσεων εστίασης. Όπως αποκαλύπτει η προανακριτική έρευνα, οι εγκέφαλοι δημιούργησαν ένα δίκτυο νομικών οντοτήτων, απομυζώντας εκατομμύρια από το Δημόσιο.
Η αρχιτεκτονική βασίστηκε σε μεσιτικές εταιρείες-ομπρέλες που μίσθωναν ακίνητα και τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες-κελύφη. Στη θέση των διαχειριστών τοποθετούνταν άποροι πολίτες, οι οποίοι επωμίζονταν τις ποινικές ευθύνες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πώς ένα δίκτυο 430 εταιρειών-φαντασμάτων άδειασε τα ταμεία του κράτους. Η δράση της μαφίας πίσω από τον «Mr Χωριάτικο» – (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Το πιο κυνικό εύρημα αφορά τις «μεταθανάτιες συναλλαγές». Εντοπίστηκαν 12 νεκροί «μπροστινοί» των οποίων τα ΑΦΜ εξέδιδαν τιμολόγια εκατομμυρίων στο myDATA για χρόνια μετά την ταφή τους. Η μεθοδικότητα του κυκλώματος αποτυπώνεται ωμά στις κατασχεθείσες συνομιλίες στο Viber μεταξύ του νομικού και λογιστικού «στρατηγείου».
Στις 14 Μαρτίου 2024, ο δικηγόρος της οργάνωσης στέλνει φωτογραφία ταυτότητας στον συντονιστή λογιστή. Η απάντηση είναι αφοπλιστική: «ΤΕΛΕΙΑ. Στείλε μου και όταν μπορέσεις μια ταυτότητα [Αποθανή Αχυράνθρωπος Γ] για την αλλαγή».
Σε άλλη συνομιλία για την προετοιμασία νέας εταιρείας, ο λογιστής γράφει: «Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο και την [Αχυράνθρωπος 3], και βάλε μπροστά και του [Αχυράνθρωπος 4] για να μην σε πρήζω αν χρειαστεί και εκεί».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Οργανωμένο κύκλωμα «έσβηνε» αποδείξεις σε γνωστές αλυσίδες εστίασης. Πώς δρούσε το λογισμικό της απάτης!
Η παράκαμψη των ψηφιακών ελέγχων γινόταν συντονισμένα. «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις… Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη», αναφέρει ο λογιστής, με τον νομικό εγκέφαλο να προωθεί άμεσα τα στοιχεία.
Ακόμη και η μεταφορά της δραστηριότητας δινόταν με ρητές εντολές μέσω email: «Να γίνει λύση τα μισθωτήρια από τον [Εγκέφαλο Β] και αυτούσια να γίνουν νέα μισθωτήρια στην [Νέα Εταιρεία]. Επίσης θα θέλαμε να αλλαχτεί η επωνυμία».
Την ώρα που το λογιστήριο διακινούσε ταμεία και κωδικούς νεκρών, οι πραγματικοί επενδυτές δήλωναν στο ΕΡΓΑΝΗ απλοί υπάλληλοι υποδοχής, διατηρώντας παράλληλα πολυτελή βίο με χρυσά ρολόγια και Porsche που εντοπίστηκαν στις εφόδους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: «Μαύρη τρύπα» 13,3 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία: Πώς δρούσε η μαφία των εικονικών εταιρειών
