Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, γνωστή ως υπόθεση «Mr Χωριάτικο», έφερε στο φως η εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η αστυνομική δράση απλώθηκε σε κομβικές περιοχές, όπως η Αττική, η Μύκονος, η Ρόδος και τα Ιωάννινα, καταλήγοντας σε 59 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως εγκεφάλου, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 άτομα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Αποκάλυψη newstok.gr για τον mr. Χωριάτικο: Ο πόλεμος των 20 εκατ. στη Μύκονο, η μαφία και η ευρω-απάτη
Η οργάνωση δρούσε ανενόχλητη τουλάχιστον από το 2016, στήνοντας ένα αδιαπέραστο δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων σε προσοδοφόρους κλάδους: από παραλιακά μπαρ και πολυτελή ξενοδοχεία μέχρι φούρνους και νυχτερινά κέντρα. Ο τρόπος δράσης τους ήταν μεθοδικός.
Τοποθετούσαν «αχυρανθρώπους», συχνά άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ως διαχειριστές σε εταιρείες-φαντάσματα. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες κινούσαν τα νήματα από το σκοτάδι, απομυζώντας τα κέρδη και αφήνοντας πίσω υπέρογκα χρέη. Μόλις μια εταιρεία συγκέντρωνε μεγάλο όγκο οφειλών, την εγκατέλειπαν και άνοιγαν την επόμενη, συνεχίζοντας την ίδια ακριβώς δραστηριότητα.
Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, η άμεση ζημία ξεπερνά τα 76 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τα συνολικά χρέη του δικτύου αγγίζουν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τεράστια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα «Χωριάτικο» – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 59 εμπλεκομένων
Αντί να πληρώνουν το κράτος, τα αρχηγικά μέλη απολάμβαναν πολυτελή βίο, αγοράζοντας ακίνητα, οχήματα αξίας έως και 665.000 ευρώ και εισπράττοντας εικονικές αποζημιώσεις απόλυσης που σε μία περίπτωση έφτασαν το 1,2 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, πανάκριβα ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα και πλήθος ψηφιακών μέσων.
Ήδη έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι των συναλλαγών για να χαρτογραφήσουν πλήρως τις διαδρομές του μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες βρίσκονται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Οργανωμένο κύκλωμα «έσβηνε» αποδείξεις σε γνωστές αλυσίδες εστίασης. Πώς δρούσε το λογισμικό της απάτης!
