Μια πολυσχιδής εγκληματική οργάνωση με διεθνείς προεκτάσεις, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, τη διακίνηση ναρκωτικών, τη γιγαντιαία φοροδιαφυγή και τη συστηματική απάτη σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος (e-ΕΦΚΑ), αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε στις αρχές του 2026, έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες, και κορυφώθηκε με μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την επικράτεια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τεράστια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα «Χωριάτικο» – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 59 εμπλεκομένων
Το Modus Operandi: Ψεύτικες υποσχέσεις και «τεχνητά χρέη»
Η οργάνωση είχε αναπτύξει μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο στρατολόγησης γυναικών από το εξωτερικό που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Με την υπόσχεση νόμιμης και υψηλά αμειβόμενης εργασίας ως «χορεύτριες» σε νυχτερινά κέντρα, αποσπούσαν τη συναίνεσή τους για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.
Μετά την άφιξή τους, οι γυναίκες εγκαθίσταντο σε μισθωμένα καταλύματα, όπου τους ανακοινωνόταν ότι η πραγματική τους απασχόληση αφορούσε την παροχή γενετήσιων πράξεων έναντι αμοιβής.
Παράλληλα, οι υπεύθυνοι τις χρέωναν με υπέρογκα εικονικά ποσά για τα έξοδα μεταφοράς τους, τα οποία τις ανάγκαζαν να αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους, παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους. Για να εξασφαλίσουν την πλήρη υποταγή και εξάρτησή τους, μέλη του κυκλώματος τους διοχέτευαν συστηματικά σκληρά ναρκωτικά (κοκαΐνη).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τέλος το «πάρτι» με τα ΑΦΜ-μαϊμού: Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τα μαθηματικά κατά της φοροδιαφυγής
Οικονομικό Έγκλημα: Εταιρείες-«κέλυφος» και ξέπλυμα χρήματος
Η οικονομική διάσταση της οργάνωσης προκαλεί ίλιγγο. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο δεκάδων εταιρειών, κυρίως στους κλάδους της αρτοποιίας, της εστίασης, της διασκέδασης και της διαχείρισης ακινήτων.
Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν με τη μέθοδο της «εταιρικής διαδοχής» στον ίδιο φυσικό χώρο, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» (παρένθετα πρόσωπα) ως τυπικούς διαχειριστές, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Μεγάλο «χτύπημα» της ΑΑΔΕ: Το κόλπο με τους 205 αχυρανθρώπους και η απάτη των 43 εκατομμυρίων ευρώ
- Διεθνείς χρηματοροές: Τεράστια χρηματικά ποσά διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους (layering).
- Εικονικές συναλλαγές: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια για δήθεν προμήθειες προϊόντων από εταιρείες με έδρα τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο.
- Μέθοδοι ξεπλύματος: Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται η καταβολή εξωπραγματικών «αποζημιώσεων απόλυσης» ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ σε στελέχη του κυκλώματος, ποσά που στη συνέχεια δηλώνονταν ως νόμιμα εισοδήματα.
- Χρέη εκατομμυρίων: Μόνο σε μεμονωμένα καταστήματα και συνδεδεμένες εταιρείες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ εκκρεμούσαν δεκάδες μηνυτήριες αναφορές.
Η παγίδα των τουριστών: Εκβιάσεις και υπερχρεώσεις
Σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, το κύκλωμα εφάρμοζε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εξαπάτησης ξένων τουριστών. Συνεργάτες της οργάνωσης προσέγγιζαν τουρίστες με φιλική διάθεση και τους οδηγούσαν σε συγκεκριμένα καταστήματα του «ομίλου».
Εκεί, με τη βοήθεια γυναικών που τους κρατούσαν συντροφιά, οι πελάτες χρεώνονταν με εξωφρενικά ποσά για ελάχιστη κατανάλωση. Αν αμφισβητούσαν τον λογαριασμό, δέχονταν απειλές, ψυχολογική βία και εξαναγκάζονταν να κάνουν αναλήψεις από ATM ή να δώσουν τις κάρτες τους για παράνομες χρεώσεις.
Το «Κεντρικό Γραφείο» και η εμπλοκή Λογιστικού Γραφείου
Ως επιχειρησιακός πυρήνας και «στρατηγείο» της οργάνωσης λειτουργούσε ένα μεγάλο κτίριο στο Περιστέρι Αττικής. Εκεί ήταν εγκατεστημένος ο κεντρικός ψηφιακός διακομιστής (server) που περιείχε το σύνολο των αρχείων, των κωδικών, των τραπεζικών λογαριασμών και των στοιχείων των «μπροστινών» της οργάνωσης.
Η έρευνα αποκάλυψε τη στενή διασύνδεση του στρατηγείου αυτού με συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στην Αθήνα. Όταν η ηγεσία της οργάνωσης πληροφορήθηκε από «αθέμιτους διαύλους» ότι επίκειται έλεγχος από τις αρχές, δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση του κτιρίου στο Περιστέρι, λύση των μισθώσεων και μεταφορά των αρχείων και του server.
Μάλιστα, ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και απειλές για άσκηση σωματικής βίας και απαγωγή συγγενικών προσώπων σε συνεργάτες που αρνήθηκαν να κρύψουν τον server στα σπίτια τους για να αποφύγουν τη δικαστική τους σύνδεση με το κύκλωμα.
Η έφοδος στη Ρόδο και η κατάρρευση
Η αρχή του τέλους γράφτηκε τον Αύγουστο του 2026, όταν οι αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα σε γραφεία real estate στη Ρόδο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κρίσιμα ψηφιακά πειστήρια, σφραγίδες εταιρειών-φαντασμάτων και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η κατάσχεση αυτή προκάλεσε πανικό στα ηγετικά στελέχη, τα οποία προσπάθησαν να «μαγειρέψουν» εκ των υστέρων μισθοδοσίες και εικονικά παραστατικά για να δικαιολογήσουν τη νομιμότητα των χρημάτων. Παράλληλα, βασικοί εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.
Τα ευρήματα των αρχών
Κατά τη διάρκεια των τελικών ερευνών σε οικίες, οχήματα και γραφεία, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 29 εταιρικές σφραγίδες και πλήθος εγγράφων βουλγαρικών και άλλων αλλοδαπών εταιρειών.
- 3 διακομιστές (servers), 7 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, σκληρούς δίσκους και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.
- 447 ντοσιέ και φακέλους με το πλήρες λογιστικό και εταιρικό αρχείο του δικτύου.
- Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα γυναικών, προγράμματα εργασίας, κατανομή εσόδων («prive», «χορός») και λίστες εγγυοδοσιών.
- Εμπιστευτικά έγγραφα δημοσίων αρχών που είχαν διαρρεύσει παράνομα προς την οργάνωση.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτικών αρχών, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή δημοσίων λειτουργών που φέρονται να παρείχαν εσωτερική πληροφόρηση στο κύκλωμα για επικείμενους ελέγχους και διαγωνισμούς.
