Μια από τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής, γνωστή ως απάτη τύπου «carousel», έρχεται στο φως μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπό την αυστηρή εποπτεία των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ξηλώθηκε ένα καλοστημένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο, με πρόσχημα την εμπορία ηλεκτρονικών ειδών, κατάφερε να ζημιώσει τα ταμεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιλιγγιώδη ποσά.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα –δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51 έως 55 ετών– τα οποία φέρονται ως οι εγκέφαλοι του σχεδίου. Κατά την περίοδο 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι έστησαν έναν ιστό από εικονικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες-φαντάσματα, γνωστές στη διεθνή ορολογία ως «εξαφανισμένοι έμποροι», λειτουργούσαν ως απορροφητήρες οφειλών. Συσσωρεύοντας τον οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο ουδέποτε απέδιδαν, προχωρούσαν σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αξιώνοντας παράλληλα αδικαιολόγητες επιστροφές φόρων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση Μαρινάκη στην αντιπολίτευση για τους βουλευτές της ΝΔ
Το μέγεθος της λεηλασίας είναι αποκαλυπτικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η λεία τους ξεπερνά τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ από μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, ενώ καταγράφεται επιπλέον ζημιά 24,2 εκατομμυρίων εις βάρος του ελληνικού κράτους.
Το στοιχείο, ωστόσο, που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας από την αρμόδια Υποδιεύθυνση της Δ.Ε.Ε. Οι Αρχές έσπασαν τα κρυπτογραφημένα τείχη των κατηγορουμένων, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην εθνική ιστορία. Παράλληλα, κατά τις φυσικές έρευνες σε σπίτια και γραφεία, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, έγγραφα, καθώς και πολυτελή οχήματα, την ώρα που η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων μπλόκαρε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ευρώπη.
