Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ βρέθηκε γνωστός Έλληνας τράπερ, μετά την εντυπωσιακή αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν έναν εξελιγμένο αλγόριθμο εντοπισμού που σαρώνει διαδικτυακές δραστηριότητες καλλιτεχνών, αθλητών και influencer, προκειμένου να ανιχνεύσει ύποπτες οικονομικές κινήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το «αόρατο» δίκτυο που εξαπατούσε το Δημόσιο – Πώς στήθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση φοροδιαφυγής και εκμετάλλευσης
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο δημοφιλής τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του είχε καταθέσει ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Η εταιρεία, όπως αποκαλύπτεται, φέρεται να κάλυπτε τις πολυτελείς ανάγκες του, χρηματοδοτώντας την αγορά ακριβών αυτοκινήτων, ρούχων και κοσμημάτων.
Η αγορά του συγκεκριμένου ρολογιού, αξίας άνω των 116.000 ευρώ, στάθηκε καθοριστική για να ανοίξει ο φάκελος. Στον τράπερ έχουν ήδη καταλογιστεί πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ενδελεχής έρευνα τόσο για τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας όσο και για τη συνεργασία της δισκογραφικής, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
- Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Πάνω από 3.900 αρχεία, με παιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ετών
- ”Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μου” – Ξεσπά η μητέρα της 21χρονης Έμμας για την απόφαση του δικαστηρίου
- Κεραμεικός: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής μετά από κατάρρευση οροφής
- Γιώργος Χρανιώτης: ”Είχα επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι και μου ζήτησαν 400 ευρώ για θεραπεία και σκευάσματα”
- Ελλάδα-Σερβία: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη μάχη στο Πανθεσσαλικό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τεράστια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα «Χωριάτικο» – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 59 εμπλεκομένων
