Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας 48χρονος ημεδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για φορολογική απάτη τεραστίων διαστάσεων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας), σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος.
Το χρονικό της απάτης και η δράση στο Βερολίνο
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος φέρεται να διαδραμάτιζε ηγετικό ρόλο σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο. Κατηγορείται ότι, μέσω της ουσιαστικής διοικητικής του εμπλοκής, «έστηνε» εικονικές εμπορικές συναλλαγές με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρου κύκλου εργασιών.
Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την εμπλοκή του σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία για το γερμανικό δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.
Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. στην έφοδο στο σπίτι του
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση πλήθους ψηφιακών συσκευών και άλλων πειστηρίων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 hardware πορτοφόλια (wallets) κρυπτονομισμάτων.
- Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: 4 laptop, 3 τάμπλετ, 1 σταθερός υπολογιστής, 1 εξωτερικός σκληρός δίσκος και 6 usb sticks.
- 8 κινητά τηλέφωνα και 3 κάρτες SIM.
- 4 τραπεζικές κάρτες και σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας.
- Χρηματικά ποσά: 5.000 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ (τα οποία θα αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
- Μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και μία κονσόλα PlayStation 5.
Τα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να παραδοθούν στις γερμανικές αρχές για ανάλυση, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή του χρήματος. Ο 48χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την έκδοσή του στη Γερμανία.
