Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος τύπου “carousel” πραγματοποιήθηκε σε Ελλάδα και Γερμανία από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο αυτό, στη χώρα μας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 63χρονος και ένας 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για φοροδιαφυγή.
Η υπόθεση αφορά εταιρεία στην Ελλάδα που εμπορεύεται μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και έκανε εισαγωγές προϊόντων αξίας εκατομμυρίων, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ελληνικών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή, χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε, ή έκανε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.