Skip to content

Ετικέτα: Ξέπλυμα Χρήματος

Έστησαν βιομηχανία παράνομων επιστροφών φόρων και έκλεψαν 40 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του κράτους!
Οικονομία
· 1 min read

Έστησαν βιομηχανία παράνομων επιστροφών φόρων και έκλεψαν 40 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του κράτους!

Μια γιγαντιαία κομπίνα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου έβγαλε στο φως η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Τα στελέχη της ελεγκτικής αρχής κατάφεραν να ξηλώσουν έναν καλά οργανωμένο ιστό, ο οποίος είχε στηθεί με μοναδικό σκοπό την υφαρπαγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω μεθοδευμένων παράνομων επιστροφών φόρων. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης μετά τη συστηματική διασταύρωση πληροφοριών, οδηγώντας στο ξετύλιγμα μιας πρωτοφανούς απάτης. Οι εμπλεκόμενοι δρούσαν…

Συντακτική Ομάδα
1 min read
Εξάρθρωση σπείρας τοκογλύφων στη Βόρεια Ελλάδα με 4 συλλήψεις
Αστυνομικά
· 1 min read

Εξάρθρωση σπείρας τοκογλύφων στη Βόρεια Ελλάδα με 4 συλλήψεις

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τη Βόρεια Ελλάδα, επιδιδόμενη συστηματικά σε τοκογλυφία και εκβιασμούς, έβαλε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του 34χρονου συν-αρχηγού, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο 31χρονος «εγκέφαλος» του κυκλώματος. Η οργάνωση είχε στήσει από τον Ιούνιο του 2022 ένα καλοκουρδισμένο δίκτυο δανεισμού. Εκμεταλλευόμενοι την οικονομική ασφυξία των θυμάτων τους, οι κατηγορούμενοι παρείχαν μετρητά με εξωφρενικά επιτόκια. Όταν…

Σωτήρης Μπαρσάκης
1 min read
«Χειροπέδες» στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Ποιος είναι ο 42χρονος CEO που καταζητούσαν οι Σουηδοί για ξέπλυμα
Αστυνομικά
· 1 min read

«Χειροπέδες» στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Ποιος είναι ο 42χρονος CEO που καταζητούσαν οι Σουηδοί για ξέπλυμα

Η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος θεωρείτο πρόσωπο-κλειδί σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στη Σκανδιναβία. Ο άνδρας έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου 2026, όμως οι ελληνικές αρχές ήταν ήδη ενήμερες για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αρχές της Σουηδίας. Οι κατηγορίες…

Συντακτική Ομάδα
1 min read
Τέλος εποχής για τον Τζακ Λανγκ: Παραιτήθηκε λόγω των σχέσεων με τον Επστάιν
Διεθνή
· 1 min read

Τέλος εποχής για τον Τζακ Λανγκ: Παραιτήθηκε λόγω των σχέσεων με τον Επστάιν

Σεισμός στη Γαλλία: Ο Τζακ Λανγκ παραιτείται υπό το βάρος του σκανδάλου Επστάιν και των 673 αναφορών Η πολιτική καριέρα του εμβληματικού πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, κλυδωνίζεται συθέμελα, καθώς αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου (IMA). Η απόφαση αυτή δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας πίεσης που άσκησαν οι αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις…

Συντακτική Ομάδα
1 min read
Σύλληψη-«βόμβα» στο λιμάνι του Πειραιά: Ηλικιωμένο ζευγάρι πίσω από διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος;
Αστυνομικά
· 1 min read

Σύλληψη-«βόμβα» στο λιμάνι του Πειραιά: Ηλικιωμένο ζευγάρι πίσω από διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος;

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας κατέληξε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αλλοδαπών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τυνησίας για τη σοβαρή κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 8 Αυγούστου 2025, στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Σταθμού Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από…

Συντακτική Ομάδα
1 min read
Κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με “μαϊμού” αγγελίες αυτοκινήτων
Αστυνομικά
· 1 min read

Κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με “μαϊμού” αγγελίες αυτοκινήτων

Κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με “μαϊμού” αγγελίες αυτοκινήτων εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κόρινθο και Αττική την Τρίτη 8 Απριλίου 2025. Η δράση της συμμορίας είχε επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη της…

Σωτήρης Μπαρσάκης
1 min read