Μια γιγαντιαία κομπίνα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου έβγαλε στο φως η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Τα στελέχη της ελεγκτικής αρχής κατάφεραν να ξηλώσουν έναν καλά οργανωμένο ιστό, ο οποίος είχε στηθεί με μοναδικό σκοπό την υφαρπαγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω μεθοδευμένων παράνομων επιστροφών φόρων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εξάρθρωση σπείρας τοκογλύφων στη Βόρεια Ελλάδα με 4 συλλήψεις
Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης μετά τη συστηματική διασταύρωση πληροφοριών, οδηγώντας στο ξετύλιγμα μιας πρωτοφανούς απάτης.
Οι εμπλεκόμενοι δρούσαν απολύτως συντονισμένα, στήνοντας έναν δαίδαλο εταιρειών-φαντασμάτων. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες γνώσεις συνεργατών τους σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα και χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», πραγματοποιούσαν συνεχείς εικονικές συναλλαγές.
Στόχος τους ήταν να δημιουργούν την επίφαση νομιμότητας προκειμένου να εισπράττουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, καθώς και παρακράτησης 20%.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: «Χειροπέδες» στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Ποιος είναι ο 42χρονος CEO που καταζητούσαν οι Σουηδοί για ξέπλυμα
Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στην έκδοση διάταξης δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Με τη στοχευμένη αυτή κίνηση, φρέναραν την περαιτέρω αιμορραγία των δημόσιων ταμείων, εμποδίζοντας το κύκλωμα να εκταμιεύσει ακόμα μεγαλύτερα ποσά για τα οποία είχε ήδη πετύχει τη σχετική βεβαίωση επιστροφής.
Το πόρισμα, πλαισιωμένο από τη διάταξη δέσμευσης, βρίσκεται πλέον στα χέρια του Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
