Τρεις υποθέσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού που αγγίζουν συνολικά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ έφεραν στο φως οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Μαύρου Χρήματος). Στο στόχαστρο βρέθηκαν μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, ένας αντιδήμαρχος σε νησί των Δωδεκανήσων και μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου, για τους οποίους διαπιστώθηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεν συνάδουν με τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Η έρευνα, που διενεργήθηκε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»), οδήγησε τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να διατάξει την άμεση δέσμευση των περιουσιών τους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών.
Η υπόθεση της καθηγήτριας και των ευρωπαϊκών κονδυλίων
Σύμφωνα με τα ευρήματα, καθηγήτρια πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να ιδιοποιήθηκε ποσό ύψους 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, στο οποίο είχε αναλάβει τον ρόλο της υπεύθυνης διαχείρισης. Το ποσό αυτό εντοπίστηκε να λείπει από τα δηλωθέντα εισοδήματά της, εγείροντας σοβαρές υποψίες για κατάχρηση.
Ο αντιδήμαρχος του 1 εκατομμυρίου ευρώ
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή κρίνεται η περίπτωση αντιδημάρχου σε νησί των Δωδεκανήσων. Ο έλεγχος αποκάλυψε τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα αυτά πιθανόν προέρχονται από παράνομες αμοιβές που συνδέονται με την ανάθεση και εκτέλεση δημοτικών έργων στο νησί.
Τα 600.000 ευρώ των ΚΤΕΛ
Στο «ραντάρ» της Αρχής μπήκαν και μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου. Φέρονται να διαχειρίστηκαν κρατικές ενισχύσεις ύψους 600.000 ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για τη στήριξη του συγκοινωνιακού φορέα. Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων δεν αξιοποιήθηκε για τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΤΕΛ, αλλά κατευθύνθηκε προς ίδιον όφελος.
Οι φάκελοι και των τριών υποθέσεων έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο εισαγγελέας θα διερευνήσει την ύπαρξη ποινικών αδικημάτων, όπως απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών με στόχο την επιστροφή τους στα δημόσια ταμεία.
