Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα παρανομίας δρα ανεξέλεγκτα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “Verse Money Making” για την κλωνοποίηση καρτών ανάληψης (γνωστή ως CCS), την κατασκευή πλαστών χαρτονομισμάτων υψηλής ποιότητας κατηγορίας “ΑΑΑ+” (γνωστή ως Verse Euro), καθώς και την απόκτηση πρόσβασης σε κλεμμένους λογαριασμούς PayPal. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Political και ο αστυνομικός συντάκτης Σωτήρης Μπαρσάκης, το κύκλωμα διαθέτει αυτά τα προϊόντα μέσω διαδικτυακών καναλιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από ΑΤΜ.
Σε βίντεο που δημοσιεύονται από τα ίδια τα μέλη του κυκλώματος, φαίνονται να επιδεικνύουν τη δράση τους, τραβώντας πλάνα την ώρα που πραγματοποιούν αναλήψεις υπέρογκων ποσών με τις κλωνοποιημένες κάρτες. Άλλα βίντεο τους δείχνουν να κρατούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, να φορούν πολυτελή ρολόγια και να διαθέτουν ακριβά αντικείμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να φέρουν όπλα, ενισχύοντας την εικόνα τους ως μια ισχυρή και αδίστακτη ομάδα παρανομίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ανυπεράσπιστους πολίτες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Η δράση του κυκλώματος φαίνεται να συνεχίζεται ανενόχλητη μέχρι και σήμερα, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των τραπεζικών συστημάτων.
Τα μέλη έχουν δημιουργήσει ομάδα σε κοινωνικό δύκτιο στο οποίο εξηγούν αναλυτικά τις μεθόδους των παράνομων υπηρεσιών που προσφέρουν καθώς και τους τρόπους πληρωμής και αποστολής.
Ο επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Verse», αναφέρει για τις κλονοποιημένες κάρτες (CCS): «Έχουν μέσα περασμένα στοιχεία από άλλες κάρτες, έχουν μέσα ένα ποσό το οποίο μπορείτε να τραβήξετε εντός 1 εβδομάδας αφού έχετε αγοράσει την κάρτα. Στο ATM θα χρειαστεί να πάτε χωρίς κινητό ή χωρίς SIM μέσα στο κινητό για να αποφύγετε τυχον εμπλοκές! (Τα λεφτά που θα τραβήξετε θα τραβηχτούν από κάποιο λογαριασμό ξένου που θα είναι εκτός Ελλάδας, αλλά τα λεφτά του θα τα πάρει πίσω από την τράπεζα οπότε το κράτος την πληρώνει)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Εξάρχεια: Εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο Στρέφη
Για τα πλαστά χαρτονομίσματα αναφέρει ότι πρόκειται για ΑΑΑ+ ποιότητας τα οποία περνούν όλα τα μηχανήματα και μαρκαδόρο εκτός από τα μηχανήματα της τράπεζας.
Ενώ για τους λογαριασμού Paypal, ότι πρόκειται για λογαριασμού από τρίτο χέρι και ότι είναι 100% ασφαλείς όσοι τους προμυθευτούν για να ξοδέψουν τα χρηματικά ποσά που διαθέτουν αγοράζοντας πράγματα, είτε κάνοντας ανάληψη στον τραπεζικό λογαριασμό.
Ο ίδιος χρήστης εξηγεί γιατί δεν κάνει ο ίδιος τις αναλήψεις και πουλά κλονωποιημένες κάρτες σε τρίτους: «Με τις πληρωμές σας ειδικά από κρυπτονομίσματα, ξεπλένω τα δικά μου λεφτά και φαίνεται ότι δέχομαι πληρωμές μέσω εταιρίας…»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών: Η καταδίωξη και η σύλληψη
Ο τιμοκατάλογος
Για όλες αυτές τις παράνομες υπηρεσίες υπάρχει και αναλυτικός τιμοκατάλογος.
Για αντίγραφα καρτών αναλύψεων:
- Κάρτα με διαθέσιμο ποσό ανάλυψης 600 Ευρώ – 100 Ευρώ
- Κάρτα με διαθέσιμο ποσό ανάλυψης 1000 Ευρώ – 150 Ευρώ
- Κάρτα με διαθέσιμο ποσό ανάλυψης 1500 Ευρώ – 200 Ευρώ
- Κάρτα με διαθέσιμο ποσό ανάλυψης 2000 Ευρώ – 250 Ευρώ
- Κάρτα με διαθέσιμο ποσό ανάλυψης 2500 Ευρώ – 300 Ευρώ
Για τα πλαστά χαρτονιμίσματα των 20, 50, 100 Ευρώ)
- Τα 1.500 ευρώ κοστίζουν 150 Ευρώ
- Τα 3.000 ευρώ κοστίζουν 300 Ευρώ
Πως γίνονται οι παραλαβές
Οι παραλαβές είναι διαθέσιμες μέσω δύο ταχυδρομικών εταιριών. Ενώ αυτό που έχει αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι προσφέρουν και μια τρίτη μέθοδο παραλαβής, την λεγόμενη «Dead Drop», όπως την ονομάζουν. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τρόπο παραλαβής με ασφάλεια και του αποστολέα αλλά και του παραλήπτη. Έχοντας άτομα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα εκτός από χωριά και μικρά νησιά, τρεις ώρες μετά την πληρωμή στέλνουν συντεταγμένες κοντά στην περιοχή του παραλήπτη ή το επιθημητό μέρος στο οποίο έχουν «πετάξει» κρυφά το δέμα ώστε ο παραλήπτης να πάει και να το περαλάβει. «Δεν είναι χέρι με χέρι…Πετάμε…Φεύγουμε», αναφέρει ο διαχειριστής στις οδηγίες για τις παραλαβές των παράνομων καρτών.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση η οποία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις καθώς πάνω από 5.000 άτομα έχουν καταγραφεί ως μέλη – υποψήφιοι πελάτες στην κλειστή ομάδα προώθησης του συγκεκριμένου κυκλώματος.
