Εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο συστηματικά στις κλοπές, την πλαστογραφία εγγράφων και την πώληση πολυτελών οχημάτων. Σε συντονισμένη επιχείρηση σε οκτώ περιοχές (Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Πειραιά, Κολωνό, Κερατσίνι και Τύρναβο), συνελήφθησαν 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων ως αρχηγικών μελών.
Η οργάνωση κατηγορείται επίσης για απάτες σε βάρος ασφαλιστικών εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η μέθοδος δράσης: Κλοπές, πλαστογραφία και υπεξαιρέσεις
Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση λειτουργούσε με δύο βασικούς τρόπους:
- Κλοπή και Πλαστογραφία: Τα μέλη αφαιρούσαν οχήματα και στη συνέχεια κατήρτιζαν εξ ολοκλήρου πλαστά έγγραφα (άδειες κυκλοφορίας, τιμολόγια αγοράς) από χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία και η Ολλανδία. “Μεταμόρφωναν” τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα των κλεμμένων οχημάτων ώστε να αντιστοιχούν στα πλαστά χαρτιά και τα ταξινομούσαν στην Ελλάδα.
- Υπεξαίρεση μέσω Leasing: Μέλη του κυκλώματος μίσθωναν πολυτελή αυτοκίνητα, συχνά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing), από εταιρείες ενοικιάσεως. Λίγο αργότερα, δήλωναν ψευδώς στις αρχές ότι τα οχήματα είχαν κλαπεί. Στην πραγματικότητα, τα παρέδιδαν στην οργάνωση για να τα διαθέσει στην αγορά.
Από μία μόνο εταιρεία ενοικιάσεων, η οικονομική ζημία από τα υπεξαιρεθέντα οχήματα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Εταιρεία-«φάντασμα» και νομιμοποίηση εσόδων
Για την πώληση των οχημάτων, το κύκλωμα είχε συστήσει μια εταιρεία-«φάντασμα» στο Περιστέρι, με αντικείμενο το εμπόριο αυτοκινήτων. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε ως «μπροστινούς» άτομα που φέρονται να αγνοούσαν την παράνομη δραστηριότητα, λαμβάνοντας μικρή μηνιαία αμοιβή.
Τα παράνομα έσοδα φέρεται να νομιμοποιούνταν μέσω άλλων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, μία 35χρονη συλληφθείσα, φερόμενη ως η διαχειρίστρια των οικονομικών, δήλωνε ετήσια έσοδα ύψους 1.000.000 ευρώ για καθεμία από τις δύο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια και ψητοπωλείο) που διατηρούσε.
Έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών και υπαλλήλων
Η Αστυνομία διεξάγει παράλληλη έρευνα, καθώς προέκυψαν στοιχεία για διασυνδέσεις της οργάνωσης με αστυνομικούς και υπαλλήλους διευθύνσεων μεταφορών. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να παρείχαν πληροφορίες στα μέλη του κυκλώματος για τις έρευνες των αρχών ή να διευκόλυναν την ταξινόμηση οχημάτων με ελλιπή ή πλαστά δικαιολογητικά.
Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- Πάνω από 73.000 ευρώ σε μετρητά
- 13 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα
- Ένα πιστόλι και σπρέι πιπεριού
- Πλήθος πλαστών αδειών κυκλοφορίας, τιμολογίων και κλειδιών αυτοκινήτων
Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είχαν βεβαρημένο ποινικό παρελθόν σε αδικήματα όπως κλοπές, πλαστογραφίες και απάτες.
