Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έπεσε τριμελής σπείρα που είχε στήσει μια κινηματογραφικού τύπου απάτη, χρησιμοποιώντας μια ηλικιωμένη γυναίκα ως «σωσία» για να αποσπάσει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό μιας γυναίκας που είχε αποβιώσει το 2016. Οι δράστες κατάφεραν να εκταμιεύσουν 95.000 ευρώ, προτού η παράνομη δράση τους γίνει αντιληπτή.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί προϊόν μεθοδικής και επισταμένης έρευνας του Τμήματος Προστασίας Ατομικής Περιουσίας, το οποίο κινητοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση τραπεζικού ιδρύματος.
Το «κόλπο» με την ηλικιωμένη και τα πλαστά έγγραφα
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν οι τρεις κατηγορούμενοι συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με έναν και μοναδικό στόχο: να βάλουν στο χέρι το ποσό των 248.856,02 ευρώ που βρισκόταν σε έναν «ορφανό» τραπεζικό λογαριασμό. Δικαιούχος του λογαριασμού ήταν μια γυναίκα που είχε φύγει από τη ζωή οκτώ χρόνια νωρίτερα, το 2016.
Για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους, οι δράστες εντόπισαν και «στρατολόγησαν» μια ηλικιωμένη γυναίκα. Την εφοδίασαν με πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και την παρουσίασαν σε τραπεζικό κατάστημα ως την πραγματική δικαιούχο του λογαριασμού. Εκμεταλλευόμενοι την αληθοφάνεια της παράστασης, κατάφεραν να πείσουν τους υπαλλήλους και να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό.
Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησαν μια σειρά από αναλήψεις μετρητών και μεταφορές χρημάτων σε διάφορα τραπεζικά καταστήματα, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 95.000 ευρώ.
Η παρέμβαση της τράπεζας που «πάγωσε» τη δράση τους
Η παράνομη δραστηριότητά τους, ωστόσο, δεν έμελλε να συνεχιστεί για πολύ. Οι συνεχείς και ασυνήθιστες κινήσεις σε έναν λογαριασμό που παρέμενε αδρανής για χρόνια κίνησαν τις υποψίες των υπαλλήλων της τράπεζας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και το τραπεζικό ίδρυμα προχώρησε στη δέσμευση του λογαριασμού, μπλοκάροντας κάθε περαιτέρω προσπάθεια εκταμίευσης.
Παράλληλα, ενημερώθηκε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία ανέλαβε την υπόθεση. Μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων, της λήψης καταθέσεων και της εφαρμογής ειδικών ανακριτικών πράξεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη της σπείρας και να ξετυλίξουν το κουβάρι της απάτης.
Σε βάρος των τριών ημεδαπών εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και εντοπίστηκαν από τις αρχές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
