Ποινικές κυρώσεις, ακόμη και φυλάκιση, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού και νομικού τομέα, όπως τραπεζίτες, ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων, δικηγόροι και λογιστές, εφόσον παραλείπουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές για συναλλαγές που προκαλούν υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η νέα ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο νομοθετικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας <<Τα Νέα>>, αναμένεται να προχωρήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Κομισιόν: Σύνταξη στα 68 για την Ελλάδα έως το 2030 – Τι προβλέπει
Τον σχεδιασμό έχει αναλάβει Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή περίπου 30 φορέων, υπό τον συντονισμό της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ύποπτων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων και εκείνων που συνδέονται με επενδυτικές δραστηριότητες και τη χορήγηση άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa.
Οι επτά αλλαγές
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι κυριότερες προτάσεις – αλλαγές από την Ομάδα Εργασίας, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
1. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος με τη συμμετοχή της και τη λήψη αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο.
2. Ενοποιούνται οι κανόνες για την καταπολέμηση του <<μαύρου>> χρήματος σε όλη την ΕΕ, δημιουργώντας ένα νέο ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο.
3. Αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, ανταναλλακτήρια συναλλάγματος, ανταναλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, δικηγόρους, λογιστές κ.α. που ασχολούνται με υποθέσεις οι οποίες αφορούν χορήγηση golden visa. Όσοι από το πλέγμα αυτών των επαγγελματιών, στη διάρκεια συναλλαγών έχουν υπόνοιες για την πιθανή τέλεση ξεπλύματος <<μαύρου>> χρήματος, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν οι ίδιοι ποινικά υπόλογοι αντιμετωπίζοντας ακόμα και ποινές φυλάκισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ελληνικό γιαούρτι: Πρωταγωνιστεί στη βρετανική αγορά με αύξηση εξαγωγών 67,1%
4. Προβλέπονται αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας για νομικά πρόσωπα και θεσμοθετούνται πρόσθετες απαιτήσεις, ώστε να προσδιορίζονται οι πραγματικοί δικαιούχοι σε διάφορες οντότητες για να αποφεύγεται η διαχείριση τους από <<αχυρανθρώπους>>.
5. Ό,τι έχει να κάνει με γενικές κυρώσεις που επιβάλλονται ανά την Ευρώπη διασυνδέονται με ξέπλυμα χρήματος.
6. Τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για το προσωπικό που ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις αρχές: δεξιότητες, εμπιστευτικότητα, εντιμότητα και εχεμύθεια.
7. Διευρύνεται σταδιακά από το 2027 έως το 2028 ο κατάλογος των υπόχρεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης με παράγοντες από τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Η αρχή θα γίνει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και θα ακολουθήσουν άλλα αθλήματα. Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκτά ιδιαίτερη αξία μετά τις τελευταίες συλλήψεις για το σκάνδαλο στο μπάσκετ και τα στημένα παιχνίδια.
