Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ερευνά 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη υπουργείων, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιούσαν στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλύνουν» χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα εισοδήματά τους.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη ξεκινήσει τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων. Οι συναλλαγές τους σε περίπου δέκα εταιρείες τυχερών παιγνίων κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επίδομα 150€: Πότε πληρώνεται η έκτακτη ενίσχυση για παιδιά
Η μέθοδος νομιμοποίησης των χρημάτων
Η έρευνα, που διήρκησε πολλούς μήνες, εντόπισε ένα κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε τη διακίνηση αδήλωτων κεφαλαίων. Η διαδικασία ξεκινούσε με την κατάθεση μετρητών, άγνωστης προέλευσης, σε καταστήματα όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αυτά τα καταστήματα λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες» για τις στοιχηματικές εταιρείες.
Ο παίκτης άνοιγε έναν online λογαριασμό και λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό, πήγαινε στο συνεργαζόμενο κατάστημα και κατέθετε τα μετρητά. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό του λογαριασμό και στη συνέχεια, με εντολή του, μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, αποκτώντας έτσι νόμιμη προέλευση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από 93 χώρες
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
- Καραμπίνα για έναν καυγά: Συνελήφθη 28χρονος που πυροβόλησε 14χρονο στον Ασπρόπυργο
- Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών στη Ρόδο για κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις
- Συνελήφθη 31χρονος στο λιμάνι της Πάτρας προσπαθώντας να ταξιδέψει παράνομα με πλοίο στο εξωτερικό
- Μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ: Η δικηγόρος Πνινάτ Γιανάι είναι η νέα πρέσβης στην Αθήνα
- Αδιανόητο κενό ασφαλείας: Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός μιλούσε με απατεώνα που παρίστανε την προσωπάρχη του Τραμπ
