Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ερευνά 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη υπουργείων, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιούσαν στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλύνουν» χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα εισοδήματά τους.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη ξεκινήσει τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων. Οι συναλλαγές τους σε περίπου δέκα εταιρείες τυχερών παιγνίων κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επίδομα 150€: Πότε πληρώνεται η έκτακτη ενίσχυση για παιδιά
Η μέθοδος νομιμοποίησης των χρημάτων
Η έρευνα, που διήρκησε πολλούς μήνες, εντόπισε ένα κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε τη διακίνηση αδήλωτων κεφαλαίων. Η διαδικασία ξεκινούσε με την κατάθεση μετρητών, άγνωστης προέλευσης, σε καταστήματα όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αυτά τα καταστήματα λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες» για τις στοιχηματικές εταιρείες.
Ο παίκτης άνοιγε έναν online λογαριασμό και λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό, πήγαινε στο συνεργαζόμενο κατάστημα και κατέθετε τα μετρητά. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό του λογαριασμό και στη συνέχεια, με εντολή του, μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, αποκτώντας έτσι νόμιμη προέλευση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από 93 χώρες
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
- Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή στα Βριλήσσια: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από επίθεση συμμαθητή του
- Νοσοκομείο <<ΕΛΠΙΣ>>: ”Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη”
- Κάτω Αχαΐα: Έχασε τη ζωή του 47χρονος οδηγός μηχανής ανήμερα της γιορτής του
- Μιχάλης Γρηγορίου: ”Συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη”
- Τζόρτζια Μελόνι: ”Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις”
