Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ερευνά 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη υπουργείων, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιούσαν στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλύνουν» χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα εισοδήματά τους.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη ξεκινήσει τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων. Οι συναλλαγές τους σε περίπου δέκα εταιρείες τυχερών παιγνίων κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ.
Η μέθοδος νομιμοποίησης των χρημάτων
Η έρευνα, που διήρκησε πολλούς μήνες, εντόπισε ένα κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε τη διακίνηση αδήλωτων κεφαλαίων. Η διαδικασία ξεκινούσε με την κατάθεση μετρητών, άγνωστης προέλευσης, σε καταστήματα όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αυτά τα καταστήματα λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες» για τις στοιχηματικές εταιρείες.
Ο παίκτης άνοιγε έναν online λογαριασμό και λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό, πήγαινε στο συνεργαζόμενο κατάστημα και κατέθετε τα μετρητά. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό του λογαριασμό και στη συνέχεια, με εντολή του, μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, αποκτώντας έτσι νόμιμη προέλευση.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
- Λεωφόρος Αθηνών: Πτώση βράχων κοντά στο Δαφνί – Ποιες λωρίδες έκλεισαν
- Άνω Λιόσια: Ανήλικος εγκατέλειψε 2χρονη σε κλεμμένο ΙΧ μετά από καταδίωξη – Η δραματική διάσωση
- Αγροτικά μπλόκα: Δίωξη για κακούργημα στον οδηγό του τρακτέρ – Πού κλείνουν δρόμοι και τελωνεία
- Τρόμος στο Σάο Πάολο – 169 επιβάτες αποβιβάστηκαν από αεροπλάνο λόγω φωτιάς
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σχεδόν σε όλη την Αττική από την κακοκαιρία Byron
