Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ερευνά 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη υπουργείων, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιούσαν στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλύνουν» χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα εισοδήματά τους.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη ξεκινήσει τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων. Οι συναλλαγές τους σε περίπου δέκα εταιρείες τυχερών παιγνίων κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ.
Η μέθοδος νομιμοποίησης των χρημάτων
Η έρευνα, που διήρκησε πολλούς μήνες, εντόπισε ένα κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε τη διακίνηση αδήλωτων κεφαλαίων. Η διαδικασία ξεκινούσε με την κατάθεση μετρητών, άγνωστης προέλευσης, σε καταστήματα όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αυτά τα καταστήματα λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες» για τις στοιχηματικές εταιρείες.
Ο παίκτης άνοιγε έναν online λογαριασμό και λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό, πήγαινε στο συνεργαζόμενο κατάστημα και κατέθετε τα μετρητά. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό του λογαριασμό και στη συνέχεια, με εντολή του, μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, αποκτώντας έτσι νόμιμη προέλευση.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
- Θλίψη στην ελληνική μουσική: «Έφυγε» ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στον Πειραιά – Κατασχέθηκαν πάνω από 3,8 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες ευρώ
- Απίστευτο περιστατικό: 25χρονη κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε από τη Σαντορίνη στην Κρήτη!
- Γεωργία Μπίκα: Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
- Σκηνές απείρου κάλλους στον Βόλο: 74χρονη μεθυσμένη προκάλεσε χαμό σε κατάστημα!
